La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa due milioni di euro a due promotori finanziari di Palermo e a un imprenditore di carini che avevano predisposto un sistema che consentiva il riciclaggio dei proventi derivanti dall’evasione fiscale commessa, nello specifico, nell’esercizio di attività di compravendita immobiliare. Si tratta di Giuseppe e Gennaro Gargiulo, promotori finanziari accusati di riciclaggio, e Giuseppe Altadonna, imprenditore di Carini (Pa), accusato di appropriazione indebita.
Il sequestro ha riguardato denaro depositato presso istituti di credito per più di un milione di euro, un’imbarcazione del valore di circa 320 mila euro, due appartamenti, con annesse pertinenze, siti a Palermo per un valore complessivo di 341 mila euro e quattro autovetture, tra cui una Porsche Cayenne ed una Range Rover Sport, per un valore complessivo di 112 mila euro.
Secondo gli accertamenti svolti dagli uomini della Guardia di Finanza è quindi risultato che parte dei proventi delle vendite immobiliari, percepiti in nero, venivano investiti in strumenti finanziari (fondi comuni e polizze ramo vita) per il tramite di un intermediario che gestiva i fondi degli imprenditori edili.
In particolare, muovendosi nelle pieghe di una delibera CONSOB (regolamento intermediari), che prevede fra le modalità di ricevimento delle provviste da investire anche l’utilizzo di assegni circolari intestati direttamente all’intermediario presso cui si effettua l’investimento, i promotori finanziari avrebbero escogitato un meccanismo di schermatura sofisticato che non consentiva la diretta tracciabilità dei fondi dei reali beneficiari. Quest’ultimo consentiva agli evasori fiscali anche di ottenere linee di credito garantite da pegno su titoli nonché di rientrare in possesso dei denari riciclati al termine della fase di “ripulitura”.
Le indagini condotte dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, hanno trovato riscontro oltre che dalla ricostruzione dei flussi finanziari anche dalle dichiarazioni rese da molti acquirenti di immobili, i quali avrebbero confermato di aver versato la quota in nero.