Centodieci persone tra imprenditori, professionisti e prestanome risultano indagate dalla Guardia di Finanza per reati fiscali. I militari della guardia di finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, hanno compiuto in tutta Italia perquisizioni nei confronti degli appartenenti ad un presunto gruppo criminale i cui componenti sono accusati di reati fiscali e fallimentari, riciclaggio e truffa ai danni dello Stato. Sono stati sequestrati beni e società per 234 milioni.
Le indagini hanno consentito di individuare e ricostruire una complessa struttura criminale che, secondo le indagini, ha operato facendo ricorso a un numero consistente di società con sede nel Centro e nel Nord Italia.