Un’operazione condotta dalla polizia italiana in collaborazione con la polizia rumena e il Centro Europeo per la lotta al Cybercrime di Europol ha portato allo smantellamento di una falsa agenzia di viaggi on-line che vendeva biglietti aerei. In manette sono finite cinquanta persone.
Tra questi 4 leader di un gruppo di criminalità organizzata rumena, ritenuti responsabili del reato transnazionale di frode informatica. Gli arrestati “clonavano carte di credito, e poi le utilizzavano per l’acquisto in internet di beni di vario tipo, tra i quali anche biglietti aerei, attraverso la creazione di una agenzia di viaggi che gestiva il commercio a livello internazionale”.
“Questa operazione – ha detto Roberto Sgalla, Direttore delle Specialità della Polizia di Stato – è il frutto di una efficace attività di prevenzione e della consolidata collaborazione tra pubblico e privato, sia con le compagnie aeree che con gli uffici antifrode delle varie società emittenti ed intermediarie delle carte di credito”.
Merito va anche “alla costante e qualificata collaborazione con i collaterali organi di polizia stranieri e con le organizzazioni di cooperazione internazionale di polizia Europol ed Interpol”. Durante l’operazione, portata a termine nella Romania meridionale sono state eseguite 16 perquisizioni domiciliari.
Al termine delle stesse “si è proceduto al sequestro di una enorme quantità di dispositivi digitali, tra i quali numerosi Pc, laptop, telefoni cellulari, schede sim, schede di memoria e altra documentazione”. Su tutto il materiale si effettueranno quanto prima delle analisi forensi alla ricerca di ulteriori prove dei reati commessi.
Le attività criminali andavano avanti dal 2013 causando danni a privati cittadini, compagnie private ed istituzioni bancarie per diverse centinaia di migliaia di Euro – spiega una nota della polizia – L’organizzazione criminale, che operava su internet, otteneva i dati delle carte di credito e altri dati personali appartenenti ai titolari delle carte di credito da vari Paesi.
Successivamente “li utilizzava per acquistare beni e servizi di alto valore, tra cui biglietti aerei (il più delle volte), scommesse sportive, apparati elettronici, gioielli, macchine agricole e immobili. Inoltre, l’organizzazione criminale utilizzava i proventi delle frodi on-line per facilitare altri reati a livello nazionale e internazionale”.
Si tratta di dinamiche in aumento che comportano non solo “enormi perdite finanziarie per le compagnie aeree ed il settore della monetic”a, ma facilita anche altre forme di illecito. Come ad esempio fornendo di mezzi di trasporto a livello globale e generando fondi per il finanziamento della criminalità organizzata.
Visualizza Commenti
Attenti che sui principali siti di annunci/vendite si annida un TRUFFATORE SERIALE MOLTO PERICOLOSO.
USA i numeri telefonici con prefisso 351-xxxxxxx SONO NUMERI INTERNAZIONALI intestati a documenti falsi!).
ECCO UNA SFILZA DI NUMERI CHE USA (divertitevi!!!):
3394552067 , 3511843746 , 3511843823 , 3511843708 , 3511843692 , 3511843692 , 3512708242 , 3512538769 , 3512536019 , 3512687641 , 3512554181 , 3512688265 , 3512263157 , 3202262905
Gli IBAN delle CARTE PREPAGATE che usa sono :
IT37M0306234210000001565762 intestato a Aldo Zanetti (nome di sicuro falso)
IT26I0312702495000034012315 intestato a Michele De Muto
POSTEPAY numero 4023 6009 2252 4725, codice fiscale MTGDNI65M17B681H intestata a DINO MUTIGNANI (intestatario certo)
POSTEPAY EVOLUTION CON IBAN IT83H0760105138205253605256 intestato a DINO MUTIGNANI (intestatario certo)
POSTEPAY EVOLUTION CON IBAN IT27F0760105138285926885929 intestato sempre a DINO MUTIGNANI (intestatario certo)
POSTEPAY EVOLUTION CON IBAN IT39M0760105138242431542435 intestato a FRANCESCO NAPOLI
IT50C0312702495000034008250 intestato a Aldo Zanetti (nome di sicuro falso)
SICURAMENTE ALTRE CHE TROVERO’ !!!!!!!!!!
Alla fine è tutto riconducibile ad un truffatore seriale di CAPPELLE SUL TAVO (PE) , trova su google il numero 3394552067 E AVRAI una parte di TRUFFE CHE HA FATTO
I suoi imbrogli sono nel settore fotografico , vendita accessori auto (cerchi), Imac, Iphone 6 , batterie ,ecc.
CONDIVIDETE IL PIU’ CHE POTETE !!!!!!!!!!!!!!!! GRAZIE
ciao Peppe grazie a te ho scoperto che questo *** ha fregato anche me mi ha venduto una playstation4 su subito giorno 31 12 2015 e ora non mi risponde piu al telefono domani andro' alla polizia postale per fare denuncia e gli porto tutti i dati e anche tutti gli indirizzi registrati sulle sue postepay e conti vediamo se questo *** continua a fare truffe, fammi sapere se hai novita, ciao.
AGGIORNAMENTO
Attenti che sui principali siti di annunci/vendite si annida un TRUFFATORE SERIALE MOLTO PERICOLOSO.
USA i numeri telefonici con prefisso 351 e 377
ECCO UNA SFILZA DI NUMERI CHE USA (divertitevi!!!):
3394552067 , 3511843746 , 3511843823 , 3511843708 , 3511843692 , 3511843692 , 3512708242 , 3512538769 , 3512536019 , 3512687641 , 3512554181 , 3512688265 , 3512263157 , 3512569769 , 3202262905 , 3511843784 , 3512690277 , 3512688085 , 3512687889 , 3773499257 , 3773435712
Gli IBAN delle CARTE PREPAGATE che usa sono :
IT37M0306234210000001565762 intestato a Aldo Zanetti (nome di sicuro falso)
IT26I0312702495000034012315 intestato a Michele De Muto
POSTEPAY numero 4023 6009 2252 4725, codice fiscale MTGDNI65M17B681H intestata a DINO MUTIGNANI (intestatario certo)
POSTEPAY EVOLUTION CON IBAN IT83H0760105138205253605256 intestato a DINO MUTIGNANI (intestatario certo)
POSTEPAY EVOLUTION CON IBAN IT27F0760105138285926885929 intestato sempre a DINO MUTIGNANI (intestatario certo)
POSTEPAY EVOLUTION CON IBAN IT39M0760105138242431542435 intestato a FRANCESCO NAPOLI
IT50C0312702495000034008250 intestato a Aldo Zanetti (nome di sicuro falso)
POSTEPAY EVOLUTION 5333 1710 2410 4354 intestata a Marco D’Alonzo codice fiscale DLNMRC80E27G482F
SICURAMENTE USA ALTRE CARTE !!!!!!!!!!
Alla fine è tutto riconducibile ad un truffatore seriale di CAPPELLE SUL TAVO (PE) , trova su google il numero 3394552067 E AVRAI parte di TRUFFE CHE HA FATTO
I suoi imbrogli sono nel settore fotografico , vendita accessori auto (cerchi), Imac, Iphone 6 , batterie , playstation , ecc.
CONDIVIDETE IL PIU’ CHE POTETE !!!!!!!!!!!!!!!! GRAZIE