I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia hanno eseguito controlli e perquisizioni nelle sedi legali e amministrative di Veneto Banca a Montebelluna (TV).

Sono stati controllati anche i domicili di 16 soci dell’istituto di credito che nel tempo, sono risultati destinatari di ingenti finanziamenti. I militari della Guardia di Finanza hanno, perquisito anche le residenze dell’ex Amministratore Delegato, ora Direttore Generale, Vincenzo Consoli e dell’ex Presidente Flavio Trinca.

Sulla base delle risultanze investigative acquisite è ipotizzato il reato di ostacolo delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

I finanzieri sono coordinati dai Magistrati del Gruppo Economia della procura della Repubblica di Roma. Titolari del procedimento sono il procuratore aggiunto Nello Rossi e il sostituto Procuratore Maria Francesca Loy.