Alcune delle imprese riconducibili a Guarnera venivano coinvolte nel piano di 'emergenza abitativa', promosso dall’amministrazione capitolina
Mancavano le informazioni riguardanti tipologia di prodotto, nome del produttore, Paese d'origine, materiali impiegati, istruzioni per l'uso e sicurezza
Il tutto per ottenere indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegni familiari a carico dell’Inps
Le telecamere collocate all'ingresso dell'ex ospedale neuropsichiatrico provinciale di via Traversa la Pizzuta di Siracusa hanno permesso di monitorare il comportamento dei dipendenti
Era prevista anche una penale, pari al 10 per cento del prestito richiesto, in caso di mancato pagamento di una rata
L'operazione, avviata dai finanzieri nel 2012, è iniziata con alcune verifiche fiscali eseguite nei confronti di diverse società facenti capo a un unico imprenditore lodigiano, ritenuto evasore totale
In tre casi gli indagati sono risultati anche deceduti da alcuni anni, ma gli eredi hanno incassato tranquillamente l'assegno mensile erogato dall'Italia
Operazione delle Fiamme Gialle bolognesi. Perquisizioni a Roma, Milano, Bologna, Firenze e Prato
A Misterbianco è stato invece sequestrato un deposito di scarpe con il falso marchio "Gucci"
Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo ha confiscato beni per un valore di oltre un milione di euro a Giuseppe Liga
Avevano fatto credere di essere nella massoneria, nell'ordine dei cavalieri di Malta, e di far parte di un'organizzazione segreta in grado di influenzare le sorti di processi, indagini e rapporti politici
Secondo gli investigatori, la qualità della merce fa pensare che non fosse solo destinata al mercato degli ambulanti abusivi, ma potenzialmente anche agli altri canali distributivi ordinari
I Gallico avevano effettuato "cospicui investimenti che avevano permesso loro di creare un rilevante patrimonio, confermando, l'esistenza di plurimi interessi economici della cosca nella Capitale"
Il primo passo per rendere "più semplice chiedere ai cittadini di pagare le tasse" è "far vedere che si annullano gli sprechi della pubblica amministrazione"
Le luminarie avevano tutte il marchio "Ce" contraffatto e rappresentavano quindi un pericolo per la sicurezza. Se vendute, avrebbero fruttato circa 500mila euro
Lo stabilimento di produzione dei tabacchi lavorati era situato in provincia di Torino, che è stato sequestrato. Effettuate numerose perquisizioni
Controlli stabiliti da precisi 'indici di rischio', calibrati "sulla provenienza dei voli e sulle caratteristiche dei passeggeri e delle spedizioni"
Altre tremila piante erano già in fase di essiccazione e migliaia di semi di ottima qualità, probabilmente provenienti dal mercato olandese
"Le condotte illecite - dicono gli investigatori - sono state agevolate dall'assoluta mancanza di controllo da parte dei componenti dei collegi sindacali delle società coinvolte che sono accusati dello stesso reato"
L’associazione a delinquere era guidata da una sessantenne - G.A. - ritenuto un personaggio di spessore nel traffico di stupefacenti. Al suo fianco sette figli e alcuni minorenni
"Lo schema fraudolento - spiegano gli investigatori - era quello di creare, avvalendosi di teste di legno, cooperative e s.r.l. con una 'vita media' di tre o quattro anni, fatturando regolarmente i ricavi ma 'dimenticandosi' di versare qualsiasi tipo di imposta"
Convocata presso gli uffici del Comando, la donna si è presentata accompagnata da un parente "con passo incerto e manifestando incapacità nello svolgere le azioni più elementari". Adesso deve rispondere di truffa aggravata ai danni dell'Inps